• Иск по делу о дискриминации при кредитовании. Fleet выплатит 4 млн долл, и будет лучше контролировать сотрудников.

• Peat Marwick урегулировала спор с FDIC, RTC и OTS, выплатив 186,5 млн долл.

• Сайт объявлений в качестве одной из услуг предлагает аудит корпоративной этики [эта услуга называется «оценка риска уязвимости этики»].

• Банковские кредитные ставки с «подкладкой»: некоторые банки платят своим кредитным менеджерам дополнительные комиссионные, если те могут получить с заемщика более высокую кредитную ставку, чем принятая в банке для подобных кредитов [это не нарушение закона, но может привести к дискриминации заемщиков].

• Федеральная комиссия по торговле передала в суд обвинение (10 пунктов на 26 страницах) против дочерней компании крупной ВНС, нарушившей четыре федеральных закона, в том числе законы о «Равенстве возможностей в получении кредита» и о «Достоверности информации в кредитовании».

• Контролер денежного обращения оштрафовал председателя правления техасского банка на 250 тыс. долл, за многочисленные нарушения его фидуциарных обязанностей (он перечислял страховые премии по кредитам на свой персональный счет).

• В декабре 2000 г. сотрудник отделения Fleet был арестован и обвинен в помощи при отмывании 2,7 млн долл., полученных от торговли наркотиков, через счета банка.