ВАШИНГТОН: 30 октября 2000 г. группа крупных международных банков объявила о принятом соглашении, в котором устанавливаются 11 правил борьбы с отмыванием денег в элитном банковском обслуживании частного капитала (private banking).
Соглашение, одобренное после двух лет переговоров, обязывает банковских служащих, вступающих в отношения с клиентами, идентифицировать всех держателей счетов. Банки обязываются предпринимать шаги, сокращающие вероятность использования их организаций для отмывания «грязных» денег.

Соглашение подписали AEN Amro Bank, Barclays Bank, Banco Santander Central Hispano SA, Chase Manhattan Private Bank, Citibank NA, Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG, HSBC, J.P. Morgan & Co., Societe Generale и UBS AG. Их встречу организовала Transparency International — берлинская некоммерческая организация, специализирующаяся на борьбе с международной коррупцией. Хотите чтобы колеса ваша машина всегда сверкала как новенькая? Тогда стоит купить жидкую резину для покраски авто.

Работа «Обзор отчетов о подозрительной деятельности: тенденции, методы, результаты» призвана развеять опасения организаций, которые полагают, что такие отчеты станут еще одной «бумажкой», требуемой регуляторами, и не видят в них инструмент борьбы с финансовыми преступлениями. В обзоре приводятся документально подтвержденные случаи раскрытия преступлений, связанных с отмыванием денег, обнаружить которые оказалось возможным после анализа отчетов.